Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến năm 2024, Hoàng Hùng Mạnh (sinh năm 1995, trú tại thôn Đông Thắng, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) làm việc tại các “công ty” lừa đảo do người Trung Quốc điều hành tại khu tự trị “Hai Con Voi”, TP. Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Tại đây, Mạnh được đào tạo, tiếp cận phương thức lừa đảo bằng hình thức tạo lập các sàn giao dịch tiền điện tử giả để dụ dỗ người dân đầu tư USDT nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau khi nghỉ việc, do nhận thấy hoạt động lừa đảo mang lại nguồn lợi lớn, Mạnh đã thuê địa điểm tại khách sạn Golden Galaxy Hotel & Casino ở TP. Bavet, Campuchia để tổ chức đường dây lừa đảo riêng. Đối tượng thuê thiết kế website giả lập giao dịch tiền điện tử, thường xuyên thay đổi tên miền nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện như: Defiexchage.com, Defiexvn360.com, Edextrade.com, nftdefi360.com, nftdefi247.com...

Để vận hành đường dây, Mạnh lôi kéo nhiều đối tượng người Việt Nam từng làm việc tại các ổ nhóm lừa đảo ở Campuchia tham gia. Các đối tượng được phân công thành nhiều tổ, hoạt động chuyên nghiệp theo từng công đoạn như tìm kiếm khách hàng, tạo tài khoản Facebook nữ “ảo”, làm quen, tạo quan hệ tình cảm rồi dụ dỗ bị hại đầu tư tiền điện tử USDT trên các sàn giả lập. Thủ đoạn của nhóm đối tượng được tổ chức bài bản theo quy trình “bắt khách - nuôi khách - giết khách”. Ban đầu, các đối tượng tạo niềm tin bằng việc cho bị hại rút tiền có lãi. Khi bị hại tin tưởng và tiếp tục đầu tư số tiền lớn, các đối tượng tìm cách trì hoãn, yêu cầu nạp thêm tiền với lý do nâng cấp tài khoản, đóng thuế hoặc hệ thống lỗi để chiếm đoạt toàn bộ tài sản rồi cắt đứt liên lạc. Quá trình điều tra xác định, nhiều bị hại tại Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố khác đã bị chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Trong đó, có bị hại bị lừa hơn 900 triệu đồng thông qua hình thức đầu tư USDT trên sàn Edextrade.com.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phân công Kiểm sát viên có kinh nghiệm phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong việc kiểm sát tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; kiểm sát hoạt động khám xét, thu giữ dữ liệu điện tử, tài khoản ngân hàng, tài liệu liên quan và đánh giá chứng cứ điện tử phục vụ điều tra.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 07/5/2026 và ngày 14/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Hùng Mạnh cùng nhiều đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, Cơ quan điều tra đề nghị VKSND tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn các lệnh bắt bị can để tạm giam phục vụ công tác điều tra.

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu và căn cứ pháp luật, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Hùng Mạnh, Vương Văn Hùng, Hoàng Ngọc Thanh Tùng, Nguyễn Văn Toàn, Lương Công Tần, Nguyễn Đình Quang, Trần Thanh Hải và các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Quá trình kiểm sát điều tra, Kiểm sát viên đã chủ động phối hợp với Điều tra viên làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng trong đường dây; kiểm sát chặt chẽ việc thu thập chứng cứ điện tử, dữ liệu giao dịch tiền ảo, tài khoản Telegram, Facebook và các dòng tiền liên quan nhằm bảo đảm việc xử lý vụ án khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Việc kịp thời phê chuẩn các quyết định tố tụng và tăng cường kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra của VKSND tỉnh Thanh Hóa góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng; đồng thời cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn dụ dỗ đầu tư tiền điện tử, lợi dụng tình cảm để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.